加密貨幣交易機器人：風光不再，出路何在？

發(fā)布時間 :

2025 年 4 月 6 日 17:29

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隨著區(qū)塊鏈技術和加密貨幣市場的快速發(fā)展，越來越多的投資者開始關注并參與加密貨幣交易。在這個 24/7 全天候運作的市場中，交易機器人（Trading Bots）憑借其高效、自動化的特點，成為投資者的重要工具。交易機器人在金融市場中的應用越來越廣泛，為交易者提供了便利和高效的解決方案。然而，近年來，Trading Bots 的市場熱度和用戶關注度卻出現(xiàn)了大幅下降。本文旨在為廣大用戶從各個實用角度來評析如何挑選適合的 Trading Bot，同時將深入探討 Trading Bots 的隱患有哪些。

熱門 Bots 功能如何？

不同的 Trading Bots 具備不同的功能和特點，投資者需要根據(jù)自身需求選擇合適的機器人。以交易量進行排行的話，我們選取了目前市場上相對熱門的八種 Trading Bots 來進行對比。并從用戶的切實需求作為出發(fā)點，將大家關心的重要因素因為對比，制成下表以供分享：

加密市場主流 Trading bot 功能對比 source：@WolfDAO 整理

通過上圖的數(shù)據(jù)可以看出這八款交易機器人各有特色和優(yōu)勢：

BonkBot 具有自動購買功能和 AES256 私鑰加密技術，適合注重自動化和私鑰安全的用戶。
Maestro 在交易執(zhí)行和風險防范方面表現(xiàn)出色，適合希望優(yōu)化滑點和保護自己免受 rug pull 威脅的用戶。
Banana Gun 針對交易成功率和收益管理進行了優(yōu)化，適合愿意支付額外費用以提高交易成功率、并且希望簡化稅費計算的用戶。
Pepe Boost 提供了多種高級功能，如防夾模式、ETH 自動跟單和聰明錢跟蹤，適合需要高度靈活性和實時市場信息的用戶。
Trojan具備私鑰加密技術和新交易對掃描功能，適合注重賬戶安全和市場監(jiān)控的用戶。
Sigma 在區(qū)塊鏈兼容性和交易策略管理方面表現(xiàn)出色，適合希望在多條鏈上靈活交易并且需要強大防范功能的用戶。
Sol Trading Bot (STB) 覆蓋了從基礎到高級交易的全方位需求，安全措施良好，整合 DEX 和 Jito Bundle 來提供市場領先的交易效率和可靠性。具有相對不錯的交易執(zhí)行效率和可靠性。
Unibot 具有豐富的數(shù)據(jù)支持和多鏈操作功能。提供直接跳轉到網(wǎng)頁端的市場觀察接口，適合對市場分析和決策具有更高要求的使用者。

按照常理來說，功能豐富且融合社交功能的交易工具，理應具備持續(xù)占據(jù)市場熱度的潛力，甚至可能在與 DEX 和 CEX 的競爭中脫穎而出。然而，實際表現(xiàn)卻未能達到預期。

Trading Bot 發(fā)展現(xiàn)況

加密市場主流 Trading bot 發(fā)展現(xiàn)狀 source：@WolfDAO 整理

與 2023 年的 Trading Bots 多面開花的盛況相比，24 年的 Trading Bots 似乎就有些熱度退卻的勢頭，盡管 24 年 7 月 Banana Gun 被宣布為 Binance Airdrops Portal 的首個項目時，一度吸引了市場目光（僅 Banana 項目，并沒有輻射到 Trading Bots 整體賽道上），但這種熱度也并沒有維系很久，從 7 月 20 日沖到高點后，價格進入持續(xù)下跌趨勢，呈現(xiàn)出典型的波動后回調模式，能看出一部分投資者的利潤回吐心理。而在 8 月 5 日「黑色星期一」整體市場沖擊后，Banana Gun 的回彈程度也并不理想。

所以是什么造成了曾經(jīng)風光無限的寵兒淪落到如今的田地？

為什么 Trading Bots 不火了？

1. 安全事件

提到 Banana Gun，它的便利性與安全隱患并存，共同懸在用戶頭頂。2023 年 9 月 12 日 Banana Gun 公布其代幣合約中具有無法緊急修復的漏洞，導致其當日凌晨在 Uniswap 上的代幣價格經(jīng)歷了從 0.6549 沖高到 8.6 再迅速暴跌至接近歸零的劇烈波動。盡管 Banana Gun 對外宣稱已審計兩次，但仍存在一個與稅收有關的漏洞。而有匿名程序員稱僅用 Chat GPT 在幾秒內就發(fā)現(xiàn)了這個漏洞。一下致使用戶對于「已審計」的 Trading Bots 也產生了安全擔憂。合約漏洞對于 TG BOT 來說是相當致命的問題，TG BOT 本身就接入用戶錢包，具有一定的托管屬性，如果存在漏洞，則直接嚴重威脅到用戶的資金安全。

而除了 Banana Gun 以外，Maestro 在 2023 年 10 月 25 日遭遇路由器入侵，2023 年 10 月 31 日，Unibot 遭受黑客攻擊。另一專注于 Solana 的 Bot——Solareum 在 4 月 2 日表示，由于資金不足和出現(xiàn)安全漏洞，該公司將永久關閉。

2. 中心化問題

盡管加密市場提倡去中心化，但許多交易機器人依然依賴于中心化的服務器和管理。中心化的架構帶來了單點故障的風險，一旦服務器遭到攻擊或出現(xiàn)故障，用戶的交易可能會受到嚴重影響。此外，中心化管理還可能導致運營方濫用權限，進一步削弱用戶的信任。

更令人擔憂的是，許多交易機器人將用戶錢包私鑰存儲在其中心化服務器上，這相當于項目方掌握了大量的用戶私鑰。雖然知名度高的機器人較少出現(xiàn)監(jiān)守自盜問題，但這并不能代表那些知名度低、規(guī)模小的機器人不會發(fā)生類似情況。最終，只有用戶自己掌握私鑰才能確保最根本的安全。

3. 釣魚風險

市場中曾出現(xiàn)過高仿的釣魚 BOT，通過仿照主流 BOT 的頭像、昵稱、簡介和 UI 界面，誘導用戶導入私鑰進行資產盜取。

4. 技術和運營問題

交易機器人涉及復雜的技術和算法，任何程序錯誤、網(wǎng)絡問題或交易所故障都可能導致交易失敗或損失。部分交易機器人的技術不夠成熟，運營維護不到位，頻繁出現(xiàn)故障和問題，用戶體驗因此受到嚴重影響。這種技術和運營上的不穩(wěn)定性也是用戶流失的一個重要原因。

5. 市場競爭加劇

隨著市場上交易機器人的數(shù)量增加，競爭愈加激烈。用戶有了更多選擇的同時，也面臨著選擇困難。一些新興交易機器人通過低價甚至免費的策略吸引用戶，但其服務質量和安全性未必能得到保證。市場上劣質機器人的增多，導致整個行業(yè)的信譽度下降，用戶對交易機器人的信任度也隨之降低。

6. 日活用戶下降和交易量較小

由于市場競爭加劇和用戶選擇多樣化，部分 Trading Bots 面臨日活用戶下降和交易量減少的挑戰(zhàn)。這可能導致機器人運營商收入下降，從而影響服務質量和更新速度。

我們的看法

交易機器人為加密市場的交易者提供了極大的便利和效率提升，但也面臨著安全風險、技術挑戰(zhàn)和用戶信任危機。如果僅僅是滿足小金額的簡易功能交易，頭部的幾個 Trading Bots 在基礎功能之上滿足了交易者的需求，還添上了一點特色。但仍面臨著技術故障多，用戶掘金熱情衰減；競爭白熱化，中心化讓人怕的境地。希望本文的分析和探討能為廣大用戶提供有價值的指導信息，助您在加密市場的交易中獲得更好的體驗和收益。