近日，香港證監(jiān)會（SFC）再次揭露了一批可疑的虛擬資產(chǎn)交易平臺，向公眾發(fā)起警示。這向市場傳遞了一個清晰的信號：香港政府正在密切關(guān)注加密貨幣領(lǐng)域的最新動態(tài)，嚴(yán)格打擊非法的金融活動，以確保市場的公平與透明。

2021 年至今，SFC 共計(jì)披露了 39 家與加密市場相關(guān)的可疑平臺，交易所 MEXC、Bybit 也被列示其中。何為香港證監(jiān)會定義的可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺，這些平臺又為何會被警告呢？

何為「可疑的」虛擬資產(chǎn)交易平臺？

Bitrace 將 SFC 披露的可疑平臺分為三類：為了開展欺詐活動而建立的平臺、有真實(shí)業(yè)務(wù)但部分業(yè)務(wù)涉及欺詐的平臺、有真實(shí)業(yè)務(wù)未獲得牌照的平臺。

此表根據(jù)?SFC?披露的警示名單整理

1. 為了開展欺詐活動而建立的平臺

此類平臺因假冒官方交易所、捏造虛假企業(yè)信息以誘導(dǎo)用戶投資而被香港證監(jiān)會警告。以進(jìn)行欺詐活動的假冒 MEXC 的平臺為例，該網(wǎng)站宣稱是虛擬資產(chǎn)交易平臺實(shí)體并涉嫌經(jīng)營如圖所示的假冒網(wǎng)站從事欺詐活動。受害人被要求存入資金至指定銀行賬戶作投資用途，但在提取資金時遇到困難。

SFC 網(wǎng)站登載的假冒 MEXC 網(wǎng)站

這類網(wǎng)站在過去大量以“外匯投資”、“加密貨幣量化投資”等投資理財(cái)類欺詐活動中頻繁出現(xiàn)，對無辜的海外華人華僑、外國人、本地非專業(yè)投資者群體造成了較大的財(cái)物損失。

2. 有真實(shí)業(yè)務(wù)但部分業(yè)務(wù)涉及欺詐的平臺

這類平臺的典型代表為 JPEX。香港證監(jiān)會于去年指出，加密貨幣交易平臺 JPEX 稱其獲得一家香港上市公司的投資，并聲稱獲得了經(jīng)營虛擬資產(chǎn)交易平臺的牌照，涉嫌虛假宣傳。JPEX 次日便以高昂手續(xù)費(fèi)限制用戶提幣。此外，該交易所為其部分產(chǎn)品提供極高回報(bào)，但有投資者投訴未能成功提取虛擬資產(chǎn)或賬戶余額被更改，最終迅速暴雷。

這類機(jī)構(gòu)往往并非僅用來施行欺詐活動，通常具備正常主營業(yè)務(wù)，但在部分商業(yè)活動開展過程中，有意或無意觸犯了法律的底線。

3. 有真實(shí)業(yè)務(wù)未獲得牌照的平臺

據(jù) SFC 官網(wǎng)披露的信息顯示，官方交易所 MEXC、Bybit 在未獲得香港證監(jiān)會任何牌照的情況下，便以香港投資者為推銷對象展開業(yè)務(wù)，因此被列入了香港證監(jiān)會的警示名單（編號 20、21）。

盡管這并不意味著相關(guān)交易平臺在其他地區(qū)的營業(yè)活動是不合規(guī)的，但仍然在輿論上對相關(guān)品牌造成了負(fù)面損害，可見，合規(guī)是中心化交易平臺的運(yùn)營基石。

香港的監(jiān)管政策有效嗎？

Bitrace 長期關(guān)注香港虛擬資產(chǎn)交易市場業(yè)態(tài)，根據(jù)對當(dāng)?shù)?VAOTC 群體業(yè)務(wù)地址的資金風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)，通過場外交易渠道進(jìn)入香港加密貨幣二級市場的與欺詐活動相關(guān)聯(lián)的加密資金（USDT）規(guī)模，已經(jīng)在 2024 年一季度后顯著降低，目前月資金規(guī)模相比高點(diǎn)減半。

其原因可能在于，2024 年 2 月 8 日香港政府?dāng)M設(shè)立虛擬貨幣場外交易平臺（VAOTC）發(fā)牌制度，要求所有 VAOTC 都需要向海關(guān)申請牌照，導(dǎo)致了對部分風(fēng)險(xiǎn)資金的擠出，這表明當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的介入促進(jìn)了香港加密貨幣市場的成熟。

寫在最后

香港證監(jiān)會正逐步構(gòu)建起一個合規(guī)的加密貨幣監(jiān)管環(huán)境，為投資者提供安全保障，推動行業(yè)向著更加成熟、規(guī)范的方向發(fā)展。對于當(dāng)?shù)赜兄居诤弦?guī)經(jīng)營的業(yè)者而言，這也將是一個建立品牌信任與業(yè)務(wù)安全護(hù)城河的好時機(jī)。