剛過去的 11 月份，注定是屬于比特幣與 MEME 共舞的一個月份。而 PNUT，則成為 11 月 MEME 賽道最耀眼的明星。創(chuàng)造了單月從 0 到最高超過 20 億美元市值的記錄，也制造了無數(shù)的鉆石手和聰明錢的財富神話。
拋開馬斯克喊單，幣安等主流交易所上線等消息面的加持，那些聰明錢和鉆石手到底如何抓住這個金牌項目？目前鏈上的籌碼分布又是什么狀態(tài)？通過對 PNUT 鏈上前 1000 的持倉地址進行了大量數(shù)據(jù)分析，試圖由此揭開這些頭部籌碼的秘密。
首先，此處對本次分析的數(shù)據(jù)來源和方法進行解釋。本次分析采用的是 11 月 28 日鏈上前 1000 的持倉地址作為分析對象，因交易數(shù)據(jù)來源問題，對其中的機器人地址、交易所地址、交易池地址或異常地址進行剔除后，共分析了其中約 624 個地址的首次買入或轉(zhuǎn)入情況（價格、金額），首次賣出或轉(zhuǎn)出情況（價格、金額），部分關(guān)聯(lián)地址，部分大戶地址，早期內(nèi)盤買賣地址等內(nèi)容。
比馬斯克更快的鉆石手們
首次買入時間分布圖
通過分析發(fā)現(xiàn)，這些大戶的初次買入時間多數(shù)都集中在 11 月 2 日到 11 月 4 日之間。其中 11 月 3 日買入的地址最多，為 159 個。11 月 2 日次之，有 138 個地址在這一天初次買進。從時間線上來看，Peanut 事件最早被馬斯克提及是在 11 月 3 日凌晨 3 點多。
而這些鉆石手的買入的時間甚至早于這個時間。由于事實上該事件發(fā)生于 10 月 31 日，PNUT 代幣也誕生于 10 月 31 日，11 月 2 日，美國多個媒體就開始發(fā)酵關(guān)于「鼠命也是命」的輿論話題，說明很多聰明錢對于題材的把握并不僅限于跟隨馬斯克，而是對西方的熱點話題和事件保持時刻關(guān)注。
但在馬斯克喊單后，確實也看到有最多的聰明錢地址選擇在這個時間段介入。
在別人恐慌時進場
而從買入價格來看，幾乎有一半的聰明錢選擇在 0.05 到 0.1 之間的價格區(qū)間初次買入了 PNUT。
從圖表上來看，黃色方框基本就是這些持倉 1000 名的大戶地址買入最多的時間和價格區(qū)間。事實上，在這個價格區(qū)間之前，PNUT 已經(jīng)經(jīng)歷過兩次拉升，市值也來到了 5000 萬到 1 億美元的區(qū)間。按正常來說，一個 MEME 幣短期拉升至 5000 萬到 1 億美元區(qū)間對許多人都是離場的時機，但顯然真正的主力似乎反而在這里選擇進場。從這里可以看出，聰明錢的秘訣或許不在于一定要搶早期籌碼。而是在別人不敢進場的時間選擇進入。
另外，從各個日期內(nèi)買入的總金額來看，前 1000 主力的主要的資金流入集中在 11 月 2 日到 4 日，11 月 11 日到 14 日之間。第一個區(qū)間是 PNUT 剛剛開始火起來，多數(shù)的主力資金都在這個階段布局。第二個階段是幣安等多個交易所宣布上線 PNUT，這階段明顯有另外一部分主力看到了確定性決定入場。不過，由于這時的 PNUT 市值已經(jīng)接近 10 億美元，這些買入量相對來說并不算是明顯。反而能看得出來 11 月 2 日到 4 日之間是主力的明顯進入?yún)^(qū)間。
大戶普遍持倉時間更長
從持倉習(xí)慣來看，主力持倉的時間明顯大于散戶。在分析的地址當(dāng)中，平均的持倉時間為 39 小時，而這里沒有統(tǒng)計買入后至今未賣出的，如果加上從未賣出的地址持倉時間，平均的持倉時間會更高。
從賣出或轉(zhuǎn)出的價格來看，首次賣出或轉(zhuǎn)出的價格也基本集中在 0.05~0.1 美元的價格區(qū)間。不過，這里可能需要考慮的一個因素就是這里有很多大戶地址在買入后會在第一時間將代幣分散至新地址，并不屬于賣出，因此賣出價格區(qū)間在這里的參考意義并不大。據(jù) PANews 針對個別大戶地址進一步分析發(fā)現(xiàn)，幾個持倉超過 1000 萬美元地址截至目前仍未賣出。
誰是真正的鉆石手？有地址收益超千萬
在調(diào)查的過程中，PANews 發(fā)現(xiàn)，有多個地址的代幣都來自一些相同的地址。而這些地址則基本都是這些真正的大戶用于分散資金的新地址。對此，PANews 針對這些背后的真正大戶進行了一些調(diào)查。
在這些大戶地址當(dāng)中，最為引人注目的莫過于 J8ZWHVX5CjZWcHb1fqNVSiwjRy21WFj8mxvFDddjbHxv（以下簡稱「J8ZWH」）這個地址，
該地址最早于 11-01-2024 01:48:12 買入 15,13 萬枚 PNUT，花費 10 個 SOL，后來不停補倉，最高持有 2800 萬個 PNUT，而他的平均持倉價格約為 0.0001 美元，以最高 2.46 美元計算，他的收益率能夠達(dá)到 2.46 萬倍。在 11 月 2 日，賣出 1597 萬枚，收益 109,371 美元。目前仍持有接近 1260 萬美元的 PNUT。
另一個地址 2h7s3FpSvc6v2oHke6Uqg191B5fPCeFTmMGnh5oPWhX7（ tonkadriving.sol）也頗為傳奇，該地址在 11 月 1 日發(fā)現(xiàn)了 PNUT，就瘋狂投入資金買入，花費 6.7 萬美元，共買進 915 萬枚 PNUT，當(dāng)時的 PNUT 市值應(yīng)該僅為 730 萬美元左右。而他在半小時的時間內(nèi)就完成了建倉，在他的買進過程中也將代幣一度拉升至 0.01 美元，隨后其他的玩家開始出貨，而 tonkadriving.sol 在這個過程中不斷吸收籌碼，最終以 0.007 美元的均價完成了初始建倉。
11 月 3 日，tonkadriving.sol 還曾向 PNUT 的創(chuàng)建者發(fā)送了 400 萬枚 PNUT，當(dāng)時價值 24.4 萬美元。如果 tonkadriving.sol 知道這些代幣最高價值超過 1000 萬美元，他是否會后悔這筆捐贈？
早期內(nèi)盤玩家因遺忘 22U 變 291 萬
對 MEME 玩家來說，許多人喜歡搶內(nèi)盤，買的越早，收益率也就越高。PANews 就參與內(nèi)盤的 276 個內(nèi)盤地址進行分析后發(fā)現(xiàn)，僅有 4 個地址最后出現(xiàn)在持倉排名 1000 名以內(nèi)。
其中，以 B8S2aupPvX3ARWgyEYS1gbHc3jTb2Ta4Q2i37HUewGnf 為例，該地址在內(nèi)盤時曾使用 2 個地址進行購買，共花費約 280 美元買入 1375 萬枚 PNUT 代幣，在隨后的兩天內(nèi)以 5657 美元幾乎將這些代幣全部賣出。等到 11 月 16 日，該地址再次花費 14.8 萬美元將買回 8.6 萬枚 PNUT 幣。按照最早的持倉來算，他最高錯失了 3410 萬美元。
而最強的內(nèi)盤選手莫過于 gUPH84k3YhMSjXSfXrTAUzCjuqQinQMZg9TkAkoSR77，該地址在內(nèi)盤花費 22 美元買進 237 萬枚 PNUT，此后在沒有交易。目前這些代幣價值約 291 萬美元。他的收益率高達(dá) 13.2 萬倍，應(yīng)該稱得上 10U 戰(zhàn)神的楷模。不過，從交易習(xí)慣來看，這個地址極有可能是一個交易機器人地址，目前仍在進行數(shù)百美元的高頻交易。或許，地址的主人早已忘記當(dāng)時的無心之舉已經(jīng)收獲了超乎想象的收益。另一個內(nèi)盤地址 CrjPMnpDyJ16qpo1hR74iEQ2bypvAeMqxmxm42tB9ppr 也是購入了 22 美元，每次選擇賣出固定的 5902 枚，至今已賣出 19.4 萬美元，賬戶仍持有價值約 8.2 萬美元的代幣。
由此看來，守住最高收益的方式就是忘了他，但也不能徹底忘了。
在分析 PNUT 的過程中，我們看到了許多幸運的暴富故事，也發(fā)現(xiàn)了不少遺憾。不少地址在早期的持倉成本都非常低，但幾乎都在 PNUT 真正上漲之前全部拋出。從交易習(xí)慣中，我們能看到這些玩家的風(fēng)格，很多資金量并不大，在從幾十美元變成數(shù)千美元的時候就會選擇全部清倉。但殊不知也因此錯過了數(shù)千萬美元的收益，而且這極有可能是交易生涯當(dāng)中最大的一次機會。
而那些擁有大資金的賬戶，則普遍淡定的多。他們投入數(shù)萬至數(shù)百萬美元，卻選擇堅守不動，頂多會在盈利較大的時候選擇收回本金。剩下的，就是讓子彈飛一會。也許，有一句話放在這里很應(yīng)景，人只能賺取認(rèn)知之內(nèi)的金錢。
但話說回來，作為普通人，能夠在一筆交易當(dāng)中賺取幾十倍已經(jīng)不易。況且，沒有這些籌碼的釋放，PNUT 或許也很難成為 11 月的 MEME 之王。